Stjórnarfundur Heilaheilla 15/3 2017 haldinn að Sigtúni 42
Reykjavík kl. 17:00.
Allir mættir. Páll, fyrir norðan, er mættur í gegnum tól og tæki.
Dagskrá
Fjárhagsstaða félagsins
Ákvörðun tekin um þóknun til stjórnarsetu
Ákvörðun tekin um þóknun vegna laugardagsfunda
Ákvörðun tekin um þóknun á fundarsetu á þingum og ráðstefnum
Ákvörðun tekin um heimild til handa stjórn að ráða framkvæmdastjóra í hálft starf
Önnur mál
1. Fjárhagsstaða félagsins
Gjaldkeri mætir með Ársreikninga. Stjórn ræðir ársreikninga.
2, Ákvörðun tekin um þóknun til stjórnarsetu
Samþykkt að greiða fyrir stjórnarfundi. Samþykkt að greiða fyrir stórnarsetu, öllum fimm. Samþykkt að greiða 10.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund og miða við níu fundi á ári. Samþykktin taki gildi frá og með þessum fundi. Áréttað var að greitt er fyrir ferðir ef um langan veg er að fara.
3. Ákvörðun tekin um kostnað vegna laugardagsfunda.
Samþykkt að greiða vegna viðveru og vinnu vegna laugardagsfunda. Samþykkt að auglýsa þessa ágætu fundi vel og deila þeim á Facebook eins og hægt er.
4. Ákvörðun tekin um þóknun á fundasetu á þingum og ráðstefnum.
Samþykkt var heimild að greiða dagpeninga og þóknun fyrir fundasetu á þingum og ráðstefnum.
5. Ákvörðun tekin um heimild til handa stjórn að ráða framkvæmdastjóra.
Aðalfundur samþykkti að heimila stjórn að kannaði möguleika á að ráða framkvæmdastjóra. Rætt var um það mál og eins farið yfir samning sem er í gildi við formann félagsins. Samþykkt að Axel gjaldkeri og Þórir formaður settu niður tillögur og kynntu þær á næsta fundi stjórnar.
6. Önnur mál.
Slagorðið. Stefnt að útgáfu með haustinu.
Fleira gerðist ekki,
Fundi slitið kl. 19:00
Baldur Kristjánsson
